Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện công tác phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản khi gần đây diễn biến trên thị trường này khá phức tạp.
Thực hiện nhiệm vụ được giao của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2019-2020’ Bộ Xây dựng có nhiệm vụ hướng dẫn, đôn đốc đối tượng báo cáo thực hiện báo cáo theo quy định của Luật Phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản.
Theo đó, Bộ Xây dựng đề nghị các Sở Xây dựng triển khai một số nội dung như sau: Ra văn bản yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quản lý bất động sản, môi giới bất động sản, sàn giao dịch bất động sản đang hoạt động tại địa phương thực hiện công tác phòng chống rửa tiền theo quy định.
Các đơn vị có nghĩa vụ báo cáo phải ban hành và thực hiện Quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố theo quy định của pháp luật phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố; Rà soát cập nhật Quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố; Gửi Quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố của Quý Đơn vị về Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản – Bộ Xây dựng và Cục Phòng, chống rửa tiền – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trước ngày 01/8/2019 để thống kê, theo dõi phục vụ công tác thanh tra, giám sát.
Quy định này của Bộ xây dựng đang góp phần giảm bớt những kẽ hở pháp luật, ngăn chặn các điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện hành vi rửa tiền. Với một quốc gia sử dụng tiền mặt phổ biến như nước ta thì việc phát hiện và xử lý tội phạm rửa tiền có phần khó khăn hơn. Do đó, với các giao dịch với số tiền lớn từ 300 triệu trở lên phải thông qua báo cáo để cơ quan có thẩm quyền xem xét, kiểm tra, tránh trường hợp đây là mánh khóe “rửa tiền” của các cá nhân, tổ chức.
Bên cạnh đó, các Sở Xây dựng cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản đối với các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quản lý bất động sản, môi giới bất động sản, sàn giao dịch bất động sản đang hoạt động tại địa phương vì thị trường này dạo gần đây có khá nhiều biến động, nhiều cơn sốt đất dẫn đến các giao dịch diễn ra với mật độ cao. Các báo cáo tổng hợp phải gửi về Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản – Bộ Xây dựng trước ngày 01/8/2019.
Xem thêm:
| CƠN SỐT ĐẤT NỀN VÀ CHIẾN THUẬT ĐẦU TƯ LƯỚT SÓNG TẠI BÀU BÀNG |
| ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN BÌNH DƯƠNG VỚI TÀI CHÍNH DƯỚI 1 TỶ ĐỒNG |
| ĐẤT NỀN BÀU BÀNG – TIỀM NĂNG SINH LỢI KHÔNG THỂ BỎ QUA |
